FTM. «Իմեդի»-ի սեփականատեր Իրակլի Ռուխաձեի չորս բիզնեսները գրանցված են Նիդերլանդներում

Միջազգային հետաքննչական Follow the Money (FTM) լրատվամիջոցը հրապարակել է հոդված, որում ասվում է, որ «Իմեդի» կառավարամետ հեռուստաալիքի սեփականատեր Իրակլի Ռուխաձեն իր բիզնես շահերն իրականացնում է Նիդերլանդների միջոցով: «Իմեդի»-ի մայր ընկերությունը, որը հայտնի է ապատեղեկատվություն և հակաարևմտյան քարոզչություն տարածելով, նույնպես գրանցված է Ամստերդամում:

Լրահոս

Ընթերցողի ընտրանի

FTM-ը և Transparency International-ը վերլուծել են Ռուխաձեի ընկերությունների վրացական և հոլանդական տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և պարզել, որ վեց ընկերություններից չորսը գրանցված են Նիդերլանդներում՝ բարենպաստ հարկային միջավայր ունեցող երկրում: Դրանք են՝ «Իմեդի»-ի սեփականատեր Media Finance Group-ը, ինչպես նաև Liberty Bank-ի, Rustavi Metalurgical Plant-ի և Hunnewell Cement-ի (նախկինում՝ Georgian Cement-ի) մայր ընկերությունները:

Rustavi Metalurgical Plant-ը և Hunnewell Cement-ը շրջանառության ծավալով Վրաստանի 30 խոշորագույն ընկերությունների շարքում են, իսկ Liberty Bank-ը երկրի խոշորագույն առևտրային բանկերից մեկն է, որը գրեթե լիակատար մենաշնորհ ունի կենսաթոշակային ծառայությունների առումով:

Լրագրողական հետաքննության համաձայն՝ Hunnewell Cement-ի մայր ընկերությունը Caucasus Cement Holding-ն է, որը մասամբ գնվել է «Վրացական երազանքի» պատվավոր նախագահ Իվանիշվիլիի կողմից հիմնադրված մասնավոր ներդրումային հիմնադրամի կողմից։

Հոդվածում նշվում է, որ վերջերս Նիդերլանդների կառավարությանը ավելի ու ավելի հաճախ են կոչ անում պատժամիջոցներ կիրառել Իվանիշվիլիի և Ռուխաձեի նկատմամբ՝ հոլանդական բիզնեսի հետ նրանց կապերի պատճառով։ Սակայն FTM-ը կարծում է, որ քիչ հավանական է, որ Նիդերլանդների կառավարությունը ուշադրություն կդարձնի այս կոչերին։

«Կառավարությունը անընդունելի է համարում, որ հոլանդական կազմակերպությունները ֆինանսավորում են ապատեղեկատվություն տարածող օտարերկրյա լրատվամիջոցներին։

Սակայն, քանի դեռ նրանք հետևում են գործող օրենքներին և կանոնակարգերին, նրանց գործողությունները պատժելի չեն», - մարտին գրել է Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Կասպար Վելդկամպը։

«Իմեդի» հեռուստաընկերության հիմնական բաժնետերը՝ Իրակլի Ռուխաձեի Մեծ Բրիտանիայում գործող Hunnewell Partners ներդրումային ընկերությունը, հերքում է ցանկացած խախտում։

«Մենք լիովին հետևում ենք Նիդերլանդների օրենքներին և կանոնակարգերին», - ասել է ընկերությունը FTM-ին ուղղված պատասխանում։ Սակայն, ինչպես գրում է FTM-ը, կան պատճառներ կասկածելու այս հայտարարությանը։

Մասնավորապես, 2021 թվականից ի վեր Hunnewell Cement-ի տնօրենները չեն ստորագրել ընկերության տարեկան հաշվետվությունը, քանի որ սպասում էին աուդիտի ավարտին: FTM-ը նշում է, որ Նիդերլանդներում աուդիտորի հաշվետվությունը իրավաբանորեն պարտադիր չէ, սակայն տնօրենների կողմից ստորագրված տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը պարտադիր է: Առանց ստորագրությունների փաստաթուղթը չի կարող ընդունվել և պաշտոնական կարգավիճակ չունի: FTM-ի հարցմանը Նիդերլանդների Առևտրի պալատի ներկայացուցիչը նշել է, որ այս դեպքում կա «երեք տնտեսական հանցագործություն»՝ մեկը յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար: Ստորագրություններ բացակայում են նաև «Իմեդի»-ի մայր ընկերության վերջին տարեկան հաշվետվություններից:

Այսօր՝ հուլիսի 10-ին, հայտնի դարձավ, որ «Լիբեթի Բանկը» վաճառվում է, իսկ «Բազիսբանկը» գնում է այն: Ազգային բանկը սկսել է քննարկել այս հարցը:

Վրաստանի լուրեր
Վրաստանի լուրեր
Անկախ, հասարակական-քաղաքական առցանց հրատարակություն։ Կայքը կառավարում է Վրաստանի լուրեր ՍՊԸ-ն։