ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված «Վրացական երազանքի» հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Բիձինա Իվանիշվիլին պատրաստվում է դատական վեճ սկսել շվեյցարական մեկ այլ բանկի՝ Julius Baer-ի դեմ։ Այս մասին հայտարարել է միլիարդատիրոջ փաստաբան Լաշա Կալանդաձեն։
Լրահոս
Ընթերցողի ընտրանի
- 1 Լարված իրավիճակ է Բոլնիսիում, որտեղ ավտովթարից երկու անչափահաս է զոհվել
- 2 ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ կկիրառի և կվտարի հանցագործների (Իվանիշվիլի և ընկերություն) հարազատներին․ Ուիլսոն
- 3 Թող գա Իվանիշվիլին... նոր ընտրությունների օրը պետք է համաձայնեցվի մինչև դեկտեմբերի 29-ը. նախագահի կոչը
- 4 Զատուլինը գովաբանում է «Վրացական երազանքի» կառավարությանը «պրագմատիզմի» համար
- 5 Գերագույն դատարանի ցմահ դատավոր Շալվա Թադումաձեն նշանակվել է ներքին գործերի փոխնախարար
- 6 Եթե Իվանիշվիլին իրականացնի դեկտեմբերի 29-ի ծրագիրը, նա պետք է սպասի անհավանական պատասխանի․ Ուիլսոն
Փաստաբանի տեղեկություններով՝ Բիձինա Իվանիշվիլին նշված բանկին է փոխանցել Credit Suisse-ի «ապօրինի գործողություններից փրկված ակտիվների մեծ մասը», այդ թվում՝ այն հաշիվները, որտեղ պետք է տեղաբաշխվեին հեջային հիմնադրամի միջոցները։ Հեջային հիմնադրամը ներդրումային հիմնադրամ է, որը ներդնում է հարուստ մասնավոր անձանցից կամ ինստիտուցիոնալ ներդրողներից ստացված միջոցները, ներառյալ բարձր ռիսկային նախագծերը, առավելագույն շահույթ ստանալու համար:
Լաշա Կալանդաձեի խոսքով՝ Julius Baer-ը տարիներ շարունակ կառուցողականորեն համագործակցել է Բիձինա Իվանիշվիլիի հետ, սակայն վերջին մեկ տարում հարաբերությունները արմատապես փոխվել են։
«Julius Baer-ը գրեթե 6 ամիս սահմանափակել է հեջային հիմնադրամներից ստացված միջոցների համար նախատեսված հաշիվների (միջոցների շրջանառության) մասին տեղեկատվությունը։ [...] Միայն այն բանից հետո, երբ Julius Baer-ը հավատաց, որ Բիձինա Իվանիշվիլին դիմում է իր իրավունքները պաշտպանելու իրավական մեխանիզմների, Julius Baer-ը սկսեց կատարել տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունը։
Վերջերս հարաբերությունները կրկին բարդացել են։ Բիձինա Իվանիշվիլիի խոսքով՝ հեջ-ֆոնդերը (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII և TPG Opportunities Partners III) խախտել են միջոցների վերադարձման ժամկետները։ Julius Baer-ը պայմանագրով պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել հեջ-ֆոնդերի կողմից պարտավորությունների ժամանակին կատարման համար: Julius Baer-ը միայն հայտնում է, որ նամակներ է ուղարկում հեջային հիմնադրամներին, սակայն չի բացատրում նամակների բովանդակությունը, ոչ էլ այն, թե ինչ գործողություններ է ձեռնարկում կամ ձեռնարկելու՝ երաշխավորելու, որ հեջ-ֆոնդերը կատարեն իրենց պարտավորությունները: Քանի որ Բիձինա Իվանիշվիլին չի կարող ստանալ օրենքով երաշխավորված տեղեկատվություն կամ բացատրություն, նա կարծում է, որ Julius Baer-ը և վերոնշյալ հեջ-ֆոնդերը համակարգված կերպով գործում են իր շահերին դեմ/ ի վնաս»,- ասել է փաստաբանը։
Լաշա Կալանդաձեի խոսքով՝ շվեյցարական բանկի հետ հարաբերությունները վատացել են նաև այլ ուղղությամբ։ Մասնավորապես, ի սկզբանե բանկը մերժել էր Բիձինա Իվանիշվիլիին և նրա ընտանիքի մի քանի անդամներին կատարել դրամական փոխանցման հետ կապված առաջադրանքը։
«Այն բանից հետո, երբ Julius Baer-ը ստացել է ծանուցում, որ շահառուների կողմից կիրառվել են իրավական մեխանիզմներ իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, բանկը կատարել է գումարի փոխանցման հանձնարարականը, թեև նշված պարտավորությունը կատարելու համար պահանջվել է գրեթե մեկ ամիս, բայց, որպես կանոն, հրամանը կատարվում է մեկ օրում։
Այնուհետև՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի կեսերին, Julius Baer-ը փաստացի սպառնացել է փակել Բիձինա Իվանիշվիլիի անձնական բանկային հաշիվը՝ որպես քաղաքականապես ակտիվ անձ։ Նշված հիմքով հաշիվը փակելու/չեղարկելու նպատակահարմարությունը Julius Baer-ը չի վիճարկել։ Բանկը նաև չի պարզաբանել, թե ինչու է քաղաքականապես ակտիվ անձի հիմքով անձնական հաշիվը չեղարկելու հարցը օրակարգում առնվազն 2024 թվականի վերջին։ Julius Baer-ը նաև չի փակել իր անձնական հաշիվը, թեև նպատակահարմար է համարվել հանրությանը տեղեկացնել իր հիշյալ արարքի մասին։
Եվ վերջապես, Julius Baer-ը, ըստ շահառուների, սխալ (ավելի շուտ, ի օգուտ իրեն) մեկնաբանել է այսպես կոչված ամերիկյան պատժամիջոցները և Բիձինա Իվանիշվիլիի ընտանիքի անդամներին ու նրա ընկերություններին տեղեկացրել, որ իրականում նրանց բանկային հաշիվները ենթարկվել են այսպես կոչված ԱՄՆ պատժամիջոցների։
Վերոնշյալ հարցերը նախադրյալ են ստեղծում, որպեսզի Բիձինա Իվանիշվիլին համարի/կարծի, որ Julius Baer-ի կողմից կա քաղաքական շանտաժ, և Julius Baer-ն այս կամ այն կերպ ներքաշված է քաղաքական շանտաժի մեջ»,- ասում է փաստաբանը։
Բիձինա Իվանիշվիլին պատրաստվում է դատական վեճ սկսել Julius Baer-ի դեմ՝ բանկի կողմից ստանձնած պարտավորությունը կատարելու և վնասները փոխհատուցելու պահանջով։
Իվանիշվիլին գրեթե 10 տարի դատական վեճերի մեջ է Credit Suisse-ի և հարակից իրավաբանական անձանց հետ տարբեր իրավասություններում: Սինգապուրում շարունակվող վեճն ավարտվել է Իվանիշվիլիի օգտին, իսկ Բերմուդյան կղզիներում գործը, ինչպես փաստաբանն է ասում, վերջնական ատյանի դատարանում կքննվի 2025 թվականի ամռանը։ Լաշա Կալանդաձեի խոսքով, քաղաքացիական գործերի քննությունը սկսվում է նաև Շվեյցարիայում։ Տվյալ դեպքում վեճի առարկան այն գումարների փոխհատուցումն է, որոնք չեն կարողացել փոխհատուցվել Սինգապուրում և Բերմուդայում շարունակվող վեճերով։
