Դատախազությունը Գիորգի Բաչիաշվիլիին մեղադրում է Իվանիշվիլիին պատկանող 39 միլիոն դոլարի հափշտակման մեջ

Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում այսօր կայացած դատավարության ժամանակ դատախազությունը Բաչիաշվիլիի համար որպես խափանման միջոց պահանջել է 3 մլն լարի վճարել։ Դատավոր Թամար Մճեդլիշվիլիի որոշմամբ մեղադրյալին 2․5 մլն լարի գրավ է նշանակվել, բացի այդ, մինչև գործով վերջնական որոշում կայացնելը նրան արգելվել է լքել երկրի տարածքը՝ առանց դատախազության համաձայնության, և նրան հանձնարարվել է հետաքննության համար հանձնել Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու անձնագրերը։

Գիորգի Բաչիաշվիլին, ով 2013-2019 թվականներին զբաղեցրել է «Համաներդրումային հիմնադրամի» գործադիր տնօրենի պաշտոնը, չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքը։

«Ես մեղավոր չեմ։ Ես երբեք հանցագործություն չեմ կատարել, ուստի անհասկանալի է, թե ինչու եմ այս գործընթացում: Բացի այն, որ մեկ անձ է պնդում, որ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, գործում չկա որևէ այլ ապացույց»,- ասել է Գիորգի Բաչիաշվիլին։

Այսօր Գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել խոշոր չափի կրիպտոարժույթի յուրացման և անօրինական եկամուտների օրինականացման դեպքի վերաբերյալ։ Գերատեսչությունը մեղադրյալին նշել է իր սկզբնատառերով, իսկ տուժող ճանաչված ներդրողի ինքնության մասին ոչինչ չի հայտնել։ Միայն դատավարության ժամանակ է պարզ դարձել, որ հայցվորը ներդրող Բիձինա Իվանիշվիլին է։

«Մենք գործ ունենք մի պարզ իրավիճակի հետ՝ ներդրումների շրջանակներում գոյացած կրիպտոարժույթի յուրացում և այս ակտիվի հետագա օրինականացում։ Նախաքննությունը սկսվել էր այս տարվա մարտին, երբ ստացանք տեղեկությունը։ Հայտարարությամբ մեզ դիմեց տուժողի ներկայացուցիչը և, բնականաբար, այս շրջանակներում, ինչպես ցանկացած դեպքի և հանգամանքի դեպքում, մենք հետաքննություն սկսեցինք»,- ասել է գործի դատախազ Միխեիլ Սադրաձեն։

Գործի նյութերի համաձայն՝ 2015 թվականի ամռանը Գիորգի Բաչիաշվիլին ներդրում է կատարել կրիպտոարժույթի՝ բիթքոյինի արտադրության/մայնինգի մեջ՝ անձամբ իր կողմից մոբիլիզացված և ներդրողի՝ Բիձինա Իվանիշվիլիի կողմից փոխանցված միջոցներով։ Բիթքոյին մայնինգի ծառայությունները մատուցել է արտասահմանյան ընկերությունը՝ 2015 թվականի հուլիսին Բաչիաշվիլիին պատկանող ձեռնարկության հետ կնքված 1 տարվա պայմանագրի հիման վրա։ Պայմանագրի արժեքը որոշվել է 6.305.000 ԱՄՆ դոլար, որից Բիձինա Իվանիշվիլիին պատկանող գումարը կազմել է 5.000.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ Գիորգի Բաչիաշվիլիինը՝ 1.305.000 ԱՄՆ դոլար։ Ենթադրելի է, որ ստացվող շահույթը կողմերի միջև պետք է բաշխվեր ներդրված գումարների համամասնությամբ։

«Մեկ տարվա ընթացքում գեներացվել է 24 661․85 բիթքոյին, որից ներդրված միջոցներին համամասնորեն և կատարված ծախսերը հաշվի առնելով՝ որպես մաքուր շահույթ ներդրողի համար որպես մաքուր շահույթ կրիպտոարժույթը կազմել է 8 253․13 բիթքոյին։ 2017 թվականի հոկտեմբերին մեղադրյալը, որն ուներ օրինական սեփականություն և վերահսկողություն ամբողջ մայնինգ կրիպտոարժույթի վրա, ներդրողին տվել է ընդամենը 536․900 ԱՄՆ դոլար՝ ներդրումներից ստացված ամբողջ շահույթի համար, և անօրինական ճանապարհով յուրացրել է ներդրողին պատկանող մնացած 8 253․13 բիթքոյնները, որոնց արժեքը դրանց անօրինական ճանապարհով տիրանալու ժամանակ կազմել է 39 215 820 ԱՄՆ դոլար»,- հայտնում են դատախազությունից։

Մեղադրող կողմի խոսքով՝ կրիպտոարժույթը յուրացնելուց հետո Գիորգի Բաչիաշվիլին թաքցրել է առգրավված ակտիվների ապօրինի ծագումը և «օրինականացրել է անօրինական կերպով յուրացված կրիպտոարժույթը՝ 8 253․13 բիթքոյինը և դրա տնօրինման արդյունքում ձեռք բերված առանձնապես մեծ գումարը»։

Դատախազությանն ի պատասխան՝ Գիորգի Բաչիաշվիլիի փաստաբան Լևան Մախարաշվիլին հայտարարել է, որ գործը վերաբերում է «Քարթու բանկի» և Բաչիաշվիլիի ընկերության միջև կնքված վարկային համաձայնագրին, որն ապացուցում է, որ ընկերությունը վերցրել է 5 միլիոն վարկ, որը վճարվել է մեկ տարի անց։

«Դա ավելի մեծ հարց է առաջացնում, թե ինչու է հետաքննությունը շահագրգռված այս փաստով 8 տարի անց, հատկապես, որ այս տարիների ընթացքում Բաչիաշվիլին աշխատել է առաջատար դիրքերում այն ​​ընկերություններում, որոնք այսօր ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունեն տուժողի հետ»,- ասել է փաստաբանը։

Եթե ​​Գիորգի Բաչիաշվիլին մեղավոր ճանաչվի, նրան սպառնում է 9-ից 12 տարվա ազատազրկում։