«Վրացական երազանքի» պատվավոր նախագահ, միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլին պարտվել է շվեյցարական Credit Suisse բանկի դեմ դատական վեճը։ Փողերի լվացման գործով հետաքննությունը տևել է մեկուկես տարի, և գործը փակվել է։ Ըստ Bloomberg-ի, Ժնևի գլխավոր ֆինանսական դատախազ Իվ Բերտոսան կողմերին տեղեկացրել է, որ հետաքննությունը Պատրիս Լեսկադրոնի կամ Credit Suisse-ում որևէ երրորդ կողմի կողմից «փողերի լվացման որևէ գործողության» ապացույց չի գտել։
Լրահոս
Ընթերցողի ընտրանի
- 1 Ես կտրականապես դեմ էի առանց վիզայի ռեժիմի կասեցմանը, բայց փոխեցի իմ դիրքորոշումը․ Ռոթ
- 2 Նախագահը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները. հոկտեմբերի 28-ին Ռուսթավելիում հավաք է նախատեսվում
- 3 Գախարիայի կուսակցությունից հայտնել են, որ ԿԸՀ-ում առկա ընտրակեղծիքների ապացույցները վտանգի տակ են
- 4 Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ՝ Վրաստանը չի կատարել անցյալ տարվա հանձնարարականները
- 5 Բայդենի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ այս ընտրությունները չեն կարող լեգիտիմ ճանաչվել․ «Ուժեղ Վրաստան»
- 6 Եվրահանձնաժողովը խորհուրդ չի տալիս սկսել Վրաստանի անդամակցության շուրջ բանակցությունները
Ինչպես գրում է Bloomberg-ը, սա շվեյցարական UBS բանկային հսկայի համար լավագույն արդյունքն է, որը 2023 թվականի մարտին ձեռք բերեց Credit Suisse-ը և ժառանգել է մի շարք իրավական վեճեր։
Բիձինա Իվանիշվիլին պատրաստվում է բողոքարկել գործը փակելու որոշումը։ Նրա ներկայացուցչի խոսքով՝ դատախազ Բերտոսան «պնդում է, որ այդ հանցագործությունները պետք է դիտարկել միայն այն իրավախախտումների համատեքստում», որոնց համար Լեսկադրոնը հայտնի էր որպես մեղավոր «և ոչ փողերի լվացման պրիզմայով»։
«Մենք կտրականապես համաձայն չենք պատճառաբանության հետ, որն անտեսում է այն ապացույցները, որոնք ցույց են տալիս հաճախորդների հետ հարաբերությունների մենեջերի պատրաստակամությունը թաքցնելու և լվանալու իր խարդախությունից ստացված եկամուտները», - Bloomberg-ին ասել է Բիձինա Իվանիշվիլիի ներկայացուցիչը:
UBS-ը չի մեկնաբանել այդ հարցը:
Բիձինա Իվանիշվիլիի վեճը Credit Suisse-ի հետ տարիներ շարունակ տարբեր դատարաններում շարունակվում է։ Ինչպես գրում է Bloomberg-ը, բանկային խորհրդատու Պատրիս Լեսկադրոնը կեղծել է ստորագրություններ և նույնիսկ հաճախորդի հաշվի քաղվածքներ՝ խոշորագույն հաճախորդի՝ վրացի միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլիի հաշիվներից միլիոններ ապօրինի փոխանցելու այլ հաճախորդների պորտֆել՝ վնասները փոխհատուցելու համար։ Նրա գործողությունների մասին հայտնի է դարձել 2015 թվականին, իսկ 2018 թվականին նա մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման և փաստաթղթերի կեղծման մեջ։ 2019 թվականին նա ազատ է արձակվել բանտից, 2020 թվականին ինքնասպան է եղել։
Շվեյցարական բանկը պնդում էր, որ Լեսկադրոնը գործել է միայնակ և կոլեգաներից թաքցրել է խարդախությունը։
2022 թվականի մարտին Իվանիշվիլին շահեց 607 միլիոն դոլարի դատը Credit Suisse-ի դեմ Բերմուդյան կղզիների Գերագույն դատարանում, որը պարզեց, որ բանկը անտեսել է Լեսկադրոնի խարդախությունը: 2023 թվականի մայիսին Սինգապուրի դատարանը պարտավորեցրել է Credit Suisse-ին 926 միլիոն դոլար վճարել հօգուտ Իվանիշվիլիի։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հայտարարել է, որ բանկը չի կատարել հաճախորդի ակտիվները պաշտպանելու իր պարտավորությունը։ Միաժամանակ բացատրվել է, որ Իվանիշվիլիին վճարվելիք վերջնական գումարը կկրճատվի, որպեսզի չկրկնվի Բերմուդյան որոշումն ու տեղի չունենա կրկնակի վճարում։ Credit Suisse-ը համաձայն չէր դատարանների որոշումների հետ:
Ըստ ԶԼՄ-ների տեղեկությունների՝ Սինգապուրի դատարանում ընթացող դատավարության ժամանակ փաստաբանները հայտարարել են, որ Բիձինա Իվանիշվիլին 2005 թվականին Credit Suisse-ում ներդրել է ավելի քան 1․1 միլիարդ դոլար։ Վրացի միլիարդատերը պնդում էր, որ շվեյցարական բանկը չի պաշտպանել իր ակտիվները, ինչը իրեն վնաս է պատճառել։
