Դատախազությունը հայտնել է, որ քոլ-ցենտրերի գործով ձերբակալաված անձը գումար է փոխանցել Կեզերաշվիլիին

Դատախազության պնդմամբ՝ հետաքննությամբ պարզվել է, որ Ուկրաինայի քաղաքացու կողմից Վրաստանում հիմնադրված «Մորգան Լիմիթեդ» ՍՊԸ ընկերության հիման վրա, Վրաստանի և այլ երկրի քաղաքացիների կողմից, կազմավորվել և 2019-2021 թվականներին գործել է համաձայնեցված գործող կառուցվածքային ձևով հանցավոր խումբ, որի նպատակը եղել է նյութական օգուտ ստանալը և հետագայում փողերի լվացումը։

«Մորգան Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի անունից վարձակալված տարածքում ստեղծված քոլ-ցենտրի աշխատակիցները կապի տարբեր միջոցներով կապվել են եվրոպական երկրների քաղաքացիների հետ և խաբել նրանց՝ համոզելով իբր շահավետ ներդրումներ կատարել նախապես ստեղծված կեղծ առևտրային հարթակներում։

Խարդախ քոլ-ցենտրերի աշխատակիցները հեռակա կարգով կապվել են տուժողների հետ էլեկտրոնային սարքերով, գրանցել նրանց առևտրային հարթակներում, կրիպտո բորսաներում և տուժողների միջոցներով ձեռք բերված վիրտուալ ակտիվները փոխանցել հանցավոր կազմակերպության կողմից վերահսկվող էլեկտրոնային դրամապանակներին։ Միաժամանակ կեղծ հարթակներում նմանակված գործողություններից տուժողներին ցույց է տրվել ներդրված միջոցների ավելացումը, իսկ ներդրված գումարն ու շահույթը վերադարձնելու խնդրանքի դեպքում դադարեցրել են բոլոր հաղորդակցությունները։

Այս կերպ կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամները խաբեությամբ տիրացել են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Սլովենիայի Հանրապետության և Սլովակիայի Հանրապետության քաղաքացիներին պատկանող մոտ 3 միլիոն 170 հազար եվրոյին։

Խարդախությամբ ձեռք բերված գույքին օրինական տեսք տալու նպատակով կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամները նշված միջոցները տեղադրել են իրենց կողմից վերահսկվող բանկային հաշիվներում և ներառել տնտեսական շրջանառության մեջ, այդ թվում՝ անշարժ և շարժական գույքի գնման միջոցով։

Քննության կողմից բանկային ոլորտից քաղված տեղեկատվության վերլուծությամբ պարզվել է, որ «Մորգան Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի անվամբ գործող խարդախ քոլ-ցենտրերի մենեջերներից մեկը, ով ձերբակալվել է դատավորի որոշման հիման վրա, Եվրոպայի բնակչությունից գումարների խաբեությամբ յուրացման ընթացքում ընդհանուր առմամբ ավելի քան մեկ միլիոն դոլար է մուտքագրել Դավիթ Կեզերաշվիլիի, Կեզերաշվիլիի քրոջ և Կեզերաշվիլիի քրոջ որդու բանկային հաշիվներին»,- ասվում է դատախազության հայտարարության մեջ։

Հետաքննության շրջանակներում պարզվել է նաև, որ ձերբակալվածներից մեկի ղեկավարությամբ Թբիլիսիում դեռևս գործել է խոշոր խարդախ քոլ-ցենտր, որտեղից, ըստ դատախազության, սեպտեմբերի 5-ին իրականացված քննչական գործողությունների արդյունքում առգրավվել են հարյուրավոր համակարգիչներ և բջջային հեռախոսներ, սև ձայնագրություններ և հանցագործության հետ կապված այլ տեղեկություններ։

«Բացահայտվել են նաև կեղծ քոլ-ցենտրերի գործունեության մեջ ներգրավված այլ անձինք։ Ամբաստանյալներին պատկանող բնակարանների խուզարկության արդյունքում առգրավվել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 800 000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումար, թանկարժեք իրեր և ավտոմեքենաներ։ Դատարանի վճռի հիման վրա արգելանք է դրվել ամբաստանյալների և նրանց հարակից անձանց պատկանող մի քանի միլիոն լարիի գույքի վրա՝ ամբաստանյալների բանկային հաշիվների և նրանց պատկանող անշարժ ու շարժական գույքի վրա՝ կանխելով դրանց հետագա տնօրինումը»,- ասված է հաղորդագրությունում։

Քննչական մարմինը միջնորդում է մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել կալանքը։ Ներկայացված մեղադրանքը նախատեսում է ազատազրկում՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։

2021-2024 թվականներին Վրաստանի դատախազությունը քրեական հետապնդում է իրականացրել այսպես կոչված քոլ-ցենտրերի գործունեությամբ զբաղվող ընդհանուր թվով 89 ֆիզիկական և 7 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Հայտնի է, որ տուժել են եվրոպական տարբեր երկրների հարյուրավոր քաղաքացիներ, որոնց ընդհանուր վնասի չափը, ըստ դատախազության, գերազանցում է 30 մլն լարին։

Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, գործարար, «Ֆորմուլա» հեռուստաընկերության հիմնադիր Դավիթ Կեզերաշվիլին չի արձագանքել դատախազության հայտարարությանը։ 2023 թվականին, երբ բրիտանական BBC հեռարձակող կորպորացիան հրապարակեց լրագրողական հետաքննություն համաշխարհային խարդախ ցանցի վերաբերյալ, Կեզերաշվիլին հայտարարեց, որ իրեն ուղղված մեղադրանքները զրպարտչական են, և երբեք կապ չի ունեցել այսպես կոչված քոլ-ցենտրերի հարցի հետ։